В Украине раскрыта кредитная организация, обещавшая 31% годовых

В Украине раскрыта кредитная организация, обещавшая 31% годовых

На днях стало известно о том, что в Одесской области (Украина) была прервана преступная деятельность должностных лиц так называемой "финансовой пирамиды", которую организовали на основе кредитного союза. В частности, с таким заявлением выступил Департамент связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

Представители данной организации сообщили о том, что должностные лица кредитного союза с помощью средств массовой информации осуществляли так называемое "рекламирование" самого значительного процента по депозитным вкладам в регионе, который составлял 31% годовых. Путем данной махинации должностным лицам удалось привлечь на депозитные счета своей организации финансы в размере 23,4 миллионов гривен.  

При этом из данной суммы злоумышленникам удалось присвоить около 3,4 миллионов гривен. Происходило присвоение путем изымания средств из кассы финансового учреждения на основании заранее подготовленных фальшивых соглашений по кредитованию членов союза. В настоящее время против данных должностных лиц возбуждено уголовное дело.

Кроме того, достоверно известно о том, что уже составлены и переданы на рассмотрение суда дополнительные протоколы об административном правонарушении в отношении двух ведущих экспертов территориального Управления Госфинуслуг. Сообщается, что они в январе текущего года в течение проведения проверки указанного союза не указали в акте проверки тот факт, что у них отсутствует лицензия.

Напомним, что начиная с января текущего года, правоохранительные органы зафиксировали порядка 382 преступлений в области деятельности кредитных союзов.